Discussione: Registro clientela per antiriciclaggio

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Messaggio iniziale:

Luca.Vicini89
Utente registrato
11/09/2013
23:18:29
Ciao a tutti,

innanzitutto piacere di conoscervi. Mi chiamo Luca e sono un praticante. Vorrei porvi un quesito con riferimento al registro clientela che deve essere tenuto in ottemperanza alle norme antiriciclaggio:
tale registro deve essere tenuto obbligatoriamente oppure e' necessario che si verifichino determinate condizioni (e.g. particolare situazione dei clienti, ammontare compenso della pratica, valore monetario dell'oggetto della pratica)affinche' si verifichi l'obbligo della tenuta di esso?

Vi ringrazio anticipatamente per la risposta ed auguro a tutti un buon lavoro.

Luca



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