ZIP24: il software per gestire la normativa antiriciclaggio
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Articolo del 07/07/2006 Autore Redazione Altri articoli dell'autore


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Dal 22 Aprile 2006 il Decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004 estende anche a professionisti e operatori non finanziari, gli obblighi di identificazione, istituzione archivio e segnalazione di operazioni sospette.

L'entrata in vigore della Legge Antiriciclaggio rappresenta un'opportunità per chiunque desideri intraprendere un'attività consulenziale aprendo un proprio Centro Servizi Zip24 in materia di antiriciclaggio.

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•  Antiriciclaggio Zip24, un pacchetto gestionale completamente on-line facile da implementare;

•  soluzioni per la formazione di responsabili e incaricati dell'applicazione della normativa antiriciclaggio, grazie a l'organizzazione di corsi residenziali ed e-learning.

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